Los efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han investigado a tres personas relacionadas con el delito conocido como «BEC – Business Email Compromise» en la operación «Huyang». Esta estafa consiste en que un ciberdelincuente, haciéndose pasar por legítimo, intercepta una transacción comercial desde direcciones de correo electrónico engañosas, desviando el dinero a una cuenta bancaria propia.
Un vecino de Córdoba fue investigado como presunto autor de la estafa «BEC – Business Email Compromise». Otras dos personas, de nacionalidad rumana y residentes en su país de origen, también han sido detectadas e investigadas como presuntos autores de los delitos, según informó la Guardia Civil en un comunicado.
La investigación se inició en la Guardia Civil de Albacete a raíz de una denuncia en la que una persona afirmaba haber recibido un correo electrónico de una empresa con la que tenía relaciones comerciales, exigiendo el pago de una factura. Adjunto al correo electrónico había un número de cuenta bancaria diferente al habitual, perteneciente a los investigados y no a la empresa.
Tras realizar la transferencia correspondiente por un importe de 32.530,85 euros, la víctima recibió una llamada de la empresa facturadora informando que no habían recibido ningún pago, descubriendo así que había sido engañada.
Los autores, tras interceptar las comunicaciones entre empresas, modificaron la factura a pagar de una de ellas, desviando el dinero a una cuenta propia. Posteriormente, transfirieron el dinero a cuentas en Hungría en 8 operaciones diferentes, solicitando el bloqueo de las cuentas y la devolución del dinero ilegítimo.
Las investigaciones fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Albacete Casas Ibáñez, que conoció de los hechos delictivos gracias al trabajo del equipo de la Guardia Civil.